经公司董事会研究决定，拟召开2009年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议召开时间：2010年8月15日上午9时至11时30分

二、会议召开地址：广福科技园

三、会议内容

1、审议2009年度董事会工作报告

2、审议2009年度监事会工作报告

3、审议2009年度财务决算和2010年度财务预算报告

4、审议2009年度利润分配预算

四：出席会议人员

1、公司董事，监事及高级管理人员

2、登记在册的法人股股东或委托代理人

3、登记在册的公司个人股股东

五：会议登记办法

1、凡公司的法人股股东需持法人签章的委托书及出席人身份证在公司办公室登记。

2、自然人股东需持公司股票持有卡，身份证有效证件，代理人身份证有效证件及受权委托书，在公司办公室登记。

3、异地股股东在登记时间可用信函或传真方式办理登记。

4、登记时间：2010年7月28日至2010年7月29日办理登记确认事宜，逾期不予登记。

六、其它事项

1、会期参会人员食宿，交通费用自理。

2、股东错过登记时间或会议时间视为自动弃权。

联系电话：0825-2323055   0825-2311655（传真）

联 系 人：向女士

特此公告，敬请各位股东相互转告，公司将不另行个别通知。

                                                                        四川省广福实业股份有限公司

                                                                          二0一0年七月二十二日